软禁整治虚拟币乱象,区块链与

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财经区块链

据智库百科,资金盘是指没有造血功能、拆东墙补西墙、用后加入会员的钱支付给前面会员的网资盘。“资金盘”的模式虽与英语中
Pyramid Scheme
(庞氏骗局经典款)接近,却因传销“走红”。跟传统传销不同之处在于其无实物、走线上渠道,根据模式不同可细分为资金盘、分红盘、互助盘、拆分盘等。

在经历了2017年9月的整治后,目前有国内背景的虚拟货币交易平台均为币币交易、场外交易。即以类似“淘宝”的形式,由平台来为交易双方提供担保和撮合服务,交易双方再通过约定好的支付方式,比如银行卡、支付宝、微信转账等进行交易。

“半导体工艺提升一代,带来的好处接近采用全定制设计本身的好处。另外一个原因是设计越来越复杂,规模越来越大,使全定制设计周期长,不利于快速出新产品。因此近20-30年,基本没有人采用定制的方法学设计批量生产的芯片。”
杨作兴向财经网解释道。

“赚了第一笔钱,人就会有点飘,脑袋里面真的会相信,比特币会涨到 50、100
万,生怕自己上不了车。”

李某称,2017年8月底,发现原先可以查看的网络平台已关闭。同年10月,其配偶找到金某要求退回投资的本金未成。李某认为,金某从事的是一个骗局,没有尽到受托人审慎的注意义务,便诉至法院。

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“你知道一个资金盘游戏的产品经理有多难找吗?”

央行相关负责人介绍,目前,全国摸排出的ICO平台和比特币等虚拟货币交易场所已基本实现无风险退出。

专利无效

渠道和营销(即获客能力)是资金盘或传销组织最具核心竞争力之处。MMM
之所以在众多庞氏骗局中“脱颖而出”,与其宣传手法不无关系;善心汇主打乡镇,依靠扶贫和宗教包装;还有打着知名外资机构或者冒充其他合法公司的方式。

央行、网信办等七部门发布联合公告叫停代币发行(ICO),清理整顿ICO平台并组织清退ICO代币。

图为财经网根据多方数据整理

这种机制是典型的传销式设计:有超高收益,同时以收益吸引参与者招揽下线,以保证庞氏骗局有源源不断的资金来源。类似骗局曾在
2015 年前后在中国病毒式传播,后来被定性为非法集资、传销骗局的几个 P2P
平台也随之诞生。

8月27日,一篇名为《FCoin:一个韭菜的血泪控诉》的文章在微信里被热传,作者陈沛晓在文中讲述了自己通过数字货币交易平台FCoin炒币、2个月巨亏70万人民币的经过。他在文中称“实名举报”,罗列了FCoin及其关联公司的5条“罪状”。对此,FCoin创始人张健在朋友圈回应称,该文系“造谣”,并暗示竞争对手煽风点火、炒作八卦。

2015年6月,当时比特大陆已经有一套1385芯片设计方案,杨作兴使用全定制方法学又设计了一套新的方案,两套方案同时做,最后,比特大陆采用了杨作兴提出的方案用于生产S7矿机。相对于比特大陆S5矿机芯片BM1384,这款芯片的功耗和成本的降低幅度将近50%。

区块链加持的“薛定谔”资金盘:巨大染缸与自我预言

江苏省常州市中级人民法院8月21日公布的一则刑事裁定书,还原了虚拟货币“购派币”背后的传销套路。2016年上半年,廖某、胡某、沈某与陈某、吕某等人借网络虚拟货币“购派币”之名,以GreenPowertechnologyDevelopment为公司名(简称GTPD),制作了“购派币”交易网站,并制订网站交易购派币的相关规则。

“2015年年初的那个熊市,很多人都离开这个行业了,但在离开这个行业之前,我有点不甘心,我觉得我的全定制方法学特别适合做比特币芯片。我就去找詹克团,告诉了他我这个全定制设计方法学怎么用。和詹克团介绍完之后,他希望我留下,加入公司,最后是以兼职的工作方式用全定制设计方法学帮他们设计了S7矿机(1385芯片)和S9矿机(1387芯片)这两款芯片。”
杨作兴告诉财经网。

但是,把交易即挖矿做成纯粹资金盘的交易所并非没有。Odaily星球日报曾报道,仅有数百用户的交易所,靠着平台币获客、拉盘,每天盈利超过十万元,这就是活生生的资金盘。

中国互联网金融协会公告,提示消费者、投资人防范变相ICO。

2015 -2016年的那个“矿业”寒冬,比特大陆依靠功耗和成本优势明显的 S7 矿机和
S9 矿机跃居行业第一,占据了比特币矿机市场 70%以上的市场份额。

上文
Odaily星球日报介绍了币圈中“纯粹的传销币骗局”和“公开的资金盘赌局”。而更困扰我们的,是那些真假难辨,既不时被指为资金盘,又披上合理包装的模式。比如
FCoin 带火的“交易即挖矿”。

记者了解到,IFO即(Initial Fork
Offerings),通俗来说,即为“分叉币”。据业内人士介绍,分叉可以简单理解为“路线竞争”,由于比特币社区内部对比特币未来产生不同观点,持不同意见的一方在原有基础上运行新版本的协议,“硬分叉”即产生。

打江山易,守江山难,无论何时,科技公司最核心的竞争力都是技术。2018矿机市场后半年的竞争,也许会更加激烈。

“区块链是我见过的最怪异的圈子,在技术、信仰、理想的包裹之下,已经无法分辨这是什么。”一位知名交易所前员工跟
Odaily星球日报感叹,“这个圈子可能聚集着全中国价值观最不正确的人。”

8月24日,银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局联合发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》。风险提示称,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。

全定制方法学是设计集成电路的方法之一,类似方法还有定制法、半定制法以及可编程逻辑器件和逻辑单元阵列设计方法。

是不是资金盘,取决于真实用户有多少,取决于创始人一念之间,取决于项目最后有没有成功。

北京监管机构宣布关停比特币等虚拟货币交易所,并要求于15日晚间24时前发布公告,明确停止虚拟货币交易的最终时间,并立即宣布停止新用户注册。

蚂蚁矿机S7、S9矿机芯片是比特大陆的旗舰产品,然而其设计思路并非来自比特大陆的开发团队,而是来自于清华大学工程物理系博士杨作兴,而杨作兴的出走,正是比特大陆近年来出现技术瓶颈的重要原因之一。”

根据前述定义,资金盘有两个特点:1、没有造血功能(没有价值),2、拆东墙补西墙(前人收益来自后人接盘)。仔细推敲之下会发现这个定义不够严谨。

法院以组织、领导传销活动罪,判处相关涉案人员有期徒刑并处罚金。

不久,比特大陆以侵犯专利为由,起诉了比特微,并以起诉书要求供应商停止与深圳比特微合作。2018年4月8日,国家知识产权局专利复审委员宣判比特大陆专利无效。

正如自媒体牛顿先生所言:“从查尔斯 ·
庞兹的邮政票据投资破败入狱(庞氏骗局),到国内P2P公司的跑路,再到空气币站台大佬退出币圈。资金盘长盛不衰,从未消失。”

五部门也在风险提示中指出,“依托互联网、聊天工具进行交易,利用网上支付工具收支资金,风险波及范围广、扩散速度快。”

“如果一项权利要求的技术方案与现有技术相比存在区别技术特征,但该区别技术特征属于本领域公知常识,将该公知常识结合到现有技术中是显而易见的,则该权利要求的技术方案不具备创造性。”这是国家知识产权局专利复审委员在无效宣告请求审查决定(第35537号)一文书中给出的决定要点。

数年前,信仰者在巴比特论坛中为技术信仰唇枪舌战,“比特神教”教徒指责比特股和以太坊皆为骗局时,外界对比特币也依旧知之甚少。区块链布道者、币信
COO 吴广庚告诉 Odaily星球日报,他 2015
年曾在火车上被三位赴京参加微商大会的人指责为“传销”,不久之后,他听说,这三位所在的
“云在指尖” 被工商局定性为传销。

可用支付宝微信买币

2016年7月份,杨作兴成立了深圳比特微电子科技有限公司,其主要产品是用于比特币挖矿的神马矿机。

很多参与资金盘的人内心清楚“迟早会崩盘”,但只要开盘者守信,后来者接盘,他们就能稳赚不赔。

“影视链”白皮书存在团队成员造假的情况。项目白皮书中团队开发工程师之一Eugene
Kyselov,其头像为另一加拿大演员的照片。影视链白皮书已经被该团队删除。

“初期成就了比特大陆的大胆投入,很快发展成不顾技术发展规律的盲目豪赌,甚至演变成自残式的打压对手,无论是对公司现金流还是对处于发展初期的全行业竞争合作生态,都不是好事。”
2048 资本创始人Allen
郭春龙曾在其公众号2048Capital上这样分析比特大陆的技术困境。

自由软件运动、密码朋克、比特币之父——我们讲述过很多关于区块链理想主义的故事;今天,我们来讲讲区块链不愿为人所道的黑暗童话。

据互金整治办人士透露,将对124家服务器设在境外,但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台网站采取必要管控措施,将加强监测,实时封堵。下一步将从支付结算端入手持续加强清理整顿力度。多次约谈第三方支付机构,要求其严格落实不得开展与比特币等虚拟货币相关业务的要求。指导相关支付机构加强支付渠道管理、客户识别和风险提示,建立监测排查机制,停止为可疑交易提供支付服务。

合作终止以后,作为行业第一的比特大陆,却在BTC产品线上止步不前甚至逆行。

该项目于 1997
年崩盘,马夫罗季因而入狱,四年后出狱的他又重操旧业,这次中国成为了他的主要目标。这位“金字塔顶端”的男人于今年
3 月在莫斯科医院心脏病发去世,留下 14 万枚比特币。

以Fcoin的FT为例,在平台交易可以获得FT,持有FT的用户,可以分享交易所的手续费收入,分红比例高达80%,后期达到100%,用户持有FT每日就可以获得固定收益。不过,用户通过交易BTC、ETH产生的手续费以对应的FT返还,实际上项目方以FT置换了其他数字货币。

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区块链投行负责人由熙向
Odaily星球日报透露,为了快速上线,资金盘系统的开发一般找外包公司,成本在
10-15 万元。

2018年8月23日

从16nm开始采用FINFET后,新旧两代半导体工艺带来的好处大幅度下降大约2倍左右,在工艺带来的好处下降的情况下,需要通过全定制设计方法学来提高产品的性能。杨作兴的主要贡献在于,在当前超大规模情况下,第一个采用全定制方法学,在3-6个月左右的时间里边,设计出的芯片的性能比传统APR(自动布局布线)方法学设计出来的性能好大概一个数量级。在虚拟货币领域,在别人家也开始采用全定制设计方法学的情况下,杨作兴通过设计可以再提升一倍左右的性能。

说回
Fcoin,如果真实交易量>刷单量,它就不是资金盘;但互联网有句话叫做用户习惯养成,就算初始都是刷单,后来转化成真实交易量,是不是就从资金盘变成非资金盘了呢?上述市值管理团队负责人甚至说到,如果平台起初赚了大把钱,他可以后来才开始认真做事,用这些钱不断去尝试新玩法,洗白自己,起码你活下来了。“最怕的是,你能用传销的方式赚钱时,你怕这钱太脏不屑赚,之后才后悔莫及。”

北京市朝阳区金融社会风险防控工作领导小组办公室通知要求,各商场、酒店,宾馆、写字楼等地不得承办任何形式的虚拟货币推介宣讲等活动。

瓦西里到深圳拜访烤猫,
就把这个思想带入了中国,在“棱镜矿机”上使用了串联供电。“棱镜矿机”是国内第一次把串联供电的技术用到公开销售的产品上。

与黄金不同,贪婪是取之不尽的资源。一个人得到的越多,他想拥有的就越多。

法院认为,非法债务不受法律保护。DK币是一种类似于比特币的网络虚拟货币,根据中国人民银行等部门发布的通知、公告,虚拟货币不是当局发行货币,不具有法偿性和强制性等货币属性,并不是真正意义上的货币。

目前来看,币圈寒冬,三大矿机生产商都在紧锣密鼓地赴港IPO,比特大陆将于本周向港交所提交IPO申请,启动上市流程,而后期之秀们也拿出了“核武器”,等待着蚕食矿机市场的“蛋糕”。

每个人带来货币形式的个人贪欲,利息越来越多,贪婪也不断增长。

如今,在ICO之外,发币又出现了花样翻新的形式。

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而作为传销渠道,也是有“规矩”的。核心的开盘者,可以骗外围者,不能骗中间人。一旦他们发现操盘者在开盘之初,就有跑路的迹象,只打算骗一波,这个盘大抵就玩不成的。由于资金盘的关键是源源不断入局的人头,后来者决定先进者的收益,如此规则也促使操盘者不宜在一开始拉进来太多人,否则容易后继无力;若市场向好,即便提现人数一时过多,操盘者也需要加点钱“拉盘”,撬动更多资金进入。

裁判文书显示,章某作为常州市地区的总负责人,与胡某等人一起在常州发起成立该组织体系,并通过宣传、上课、介绍等方式不断发展下线,进行网络推荐。截至2017年4月20日,常州地区形成了按照一定顺序组成层级,以发展人员数量作为计酬、返利依据的组织体系,参与传销活动的人员达到40人、层级达到6级,直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的资金达651万余元。

2013年,俄罗斯的Bitfury公司的工程师瓦西里看到一些关于串联供电的专利文献,发现芯片也可以像LED灯一样串联起来。瓦西里受到启发,第一次把串联供电用到了挖矿芯片的版上。

核心攒局者、社区运营者、拉盘者、不明真相的韭菜——资金盘的运作与水深的币圈玩法多处重叠,许多传销行径披着“区块链”的外衣。

2018年8月22日

注:中华人民共和国专利法第二十二条规定,
授予专利权的发明和实用新型,应当具备新颖性、创造性和实用性。新颖性,是指该发明或者实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。创造性,是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型具有实质性特点和进步。实用性,是指该发明或者实用新型能够制造或者使用,并且能够产生积极效果。现有技术,是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

交易所、溯源、电商、游戏、公链,我们能说区块链行业最大的问题是没有用户、只有散户,却很难说这些赛道没有需求。于是判断资金盘的关键都落在了团队。

前不久,多个区块链自媒体的微信公众号突然被封。被封号背后,是不少区块链自媒体存在“灰色交易”,包括包装ICO项目,为发币项目“站台”,运营社群撮合交易、代投等,涉嫌参与炒作ICO和炒币盈利。

4.战鼓擂:群雄并起

询问了一些知情人士之后,Odaily星球日报发现,操盘者需有技术+渠道+营销,要掌握多项互联网创业必备的技能。

腾讯方面对新京报记者回应称,在支付渠道上,针对违规行为:限制平台收款账号的收款功能,禁止其使用微信支付进行虚拟币交易收款;限制个人卖家账号的收款额度,仅满足日常社交业务使用,限制虚拟币相关交易收款。目前已完成所有使用商户号进行虚拟币交易的清理。对日常交易进行实时监控,根据对命中的交易进行风险严重程度评估,或将采取直接拦截。

2.恩义断:釜底抽薪

根据该网站介绍,MMM中国的收益分成三部分:一是超高的固定收益,月息
30%;二是推荐奖,推荐人能获得被推荐人新投资额 10%
的奖金;三是经理奖,根据层级经理能拿到“伞下”会员固定比例的奖金。如今,网站上还挂着大量社区会员的各种获得帮助的“幸福视频”,传播类似互助理念,“感谢马夫罗季先生建立了伟大的平台并带来了中国”。

有人遇代投群主消失

8月26日,据路透社等多家媒体报道,比特大陆将于本周向港交所提交IPO申請,启动上市流程,这次IPO的主办承销商为中金公司,上市目标估值为300亿美元。此前,比特大陆第二季度财报流出,亏损金额在
6-7
亿美元。同时,比特大陆的Pre-IPO投资人又出变故,软银、腾讯双双否认投资比特大陆。

后来,传销“产业不断迭代”,衍生了上述的各种新型资金盘。MMM
是典型的”互助盘”,哈尔滨人张天明还受 MMM
“启发”创立了传销组织善心汇,购买“善心种”(实为激活码)“布施”,随后等待感恩“受助”。张天明把善心汇包装成扶贫济困、民族大业的事情;把自身包装成大慈善家,接受媒体采访,主打低线城市和贫困山村,在某些网点甚至被奉为神。换了名头之外,本质与
MMM 无异。

“群主人间蒸发了,我们现在还在找他,一些朋友只能自认倒霉。”一位参与了代投的投资者说。

2015年以来,比特大陆一直靠S7矿机(1385芯片)和S9矿机(1387芯片)支撑市场。

(韩城、由熙、东经均为化名,感谢接受采访的知情人士。)

靠发展下线、“拉人头”牟利的传销模式,也搭上虚拟货币的“风口”,让为之着迷的一批人坠入犯罪的深渊。

杨作兴聘请了两个律师团队,两次向国家知识产权局请求比特大陆专利无效,并拿出国内外已有的专利证据,最终国家知识产权局专利复审委员在无效宣告请求审查决定(第35537号)一文书中给出裁决,认定比特大陆不符合中华人民共和国专利法第二十二条第三条所示的“创造性”,比特大陆“串联供电思路、虚拟数字币挖矿机和计算机服务器”这一专利被判无效。

韩城是一个 90
后,与资金盘和数字货币的故事却已纠缠了数年——参与著名国际庞氏骗局
MMM
并差点血本无归。他因传销接触比特币,最初毫无信仰,多次拿到之后立刻套现。不过亲眼所见最易动摇人心。正如我曾经采访过的持币者日禾所说,眼看着几百块的比特币涨到两千、两万,甚至十万,你就莫名其妙又信了。

FT从最高点跌95%

经过5轮谈判,杨作兴并未拿到比特大陆的融资。2016年6月8号,杨作兴与比特大陆的谈判正式结束。雪中送炭,并不能得到回报,于是,他决定开公司,做矿机芯片,不再为比特大陆提供技术支持。

这意味着,一个金融市场中的企业(项目)一旦失去“造血能力”,就沦为资金盘。

2018年8月24日

杨作兴为深圳比特微电子科技有限公司董事长,其生产的神马矿机,被比特大陆以侵犯专利为由告上法院。

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