港交所能接受一家发币的交易所借壳上市吗,在日本发空气币会被抓

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财经区块链

继手机、互联网、现金贷、消费分期等中国企业出海之后,中国区块链从业者,也陆续出海。

内部管理混乱,顶风 ICO
投票上币,这家挑战监管的交易所真的能够在港交所借壳上市吗?

日前,去年靠炒币大幅获利近700万元的新三板公司毅航互联,公布了2018年半年报。与去年形成鲜明对比的是,今年毅航互联投资币市收益为0,直接导致公司净利润大跌257%,从去年同期盈利151万元,到目前亏损239万元。

他们2017年的第一波出海,是为续命。

8 月 28
日,火币董事长李林收购港股主板上市公司桐成控股(01611)73.73%
股权的消息被曝出。根据港交所的信息,李林代表的火币集团收购桐成控股约
2.16 亿股,占已发行股比 71.67%。媒体报道显示,按照每股均价 2.72
港元计算,为这次「借壳上市」,李林需要支付约
5.87 亿港元(约合人民币 5.11 亿元)。

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他们2018年的第二波出海,是为发展。

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除了炒币,拥有超过1万家公司的新三板,更多公司热衷蹭“区块链”热点。截至今年上半年,新三板有170家挂牌公司发布过涉及区块链业务的公告,主要集中在互联网相关行业,其中软件和信息技术服务业企业有90家,占比达到54%,互联网和相关服务企业31家,占比19%。

和上次一样,因为政策和市场原因,日本和韩国,是他们征战的第一站。

(要约方(火币)的简化股权结构图)

不过,目前仅有太一云一家公司称,2017年区块链技术收入为1650.87万元。而出现大额亏损的公司却比比皆是,如2017年商动力未分配利润累计金额为-1036.13万元,公司称区块链研发投入支出是公司亏损的主要原因之一。同样出现亏损的还有黑马软件,2017年合并报表净利润为-781.45万元……

这一次出征,他们的命运,会和上一次有什么不同吗?

桐成控股的声明中提到,交易于买卖协议日期完成,这意味着火币或很快完成借壳上市,成为国内首家登上资本市场的数字货币交易所。受此影响,8
月 30 日桐成控股复牌暴涨 70%,达 5.24 港元,市值飙升至 15.76
亿港元。公告显示,要约人(火币)将帮助桐成控股改进运营并加入区块链技术,在数字资产领域进行拓展等。

不知是否盈利欠佳原因,今年新三板公司IPO过会率大幅下降,7月份以来共有6家新三板公司上会,仅有1家获得通过,过会率仅16%。这是今年以来新三板公司IPO过会率最低的一个月。2018年至今共有31家新三板公司上会,整体过会率约45%,明显低于整体水平。今年,区块链概念更在整个A股市场大热,其中一些公司显然难逃强行“蹭热点”的嫌疑,更有公司上演蹭失败后“逃蹭”闹剧。

出海热

同一天,火币旗下 HADAX
交易所也完成了内部反腐整改后的第二期上币投票,三个区块链项目成功晋级、Token
将登陆 HADAX 交易所进行交易。

前不久号称“币改第一币”的QOS即是一例。QOS在风头正劲的FCoin上首发大热,皆因项目方拥有上市公司奥马电器的背景。不过自8月4日发行以来,QOS高台跳水,投资者损失惨重。而在QOS被指涉嫌IC0欺诈后,幕后金主奥马电器第一时间就撇清了与QOS项目的关系,QOS的项目白皮书也眨眼之间连夜抹去了奥马电器的背景。

“出不出海,是我们都在考虑的问题。”近日,某区块链公司CEO告诉一本区块链记者。

而就在 3 天前,国内颁布了继 2017 年「9.4
事件」后更严格的区块链金融监管文件。银保监会联合中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局共同发布《关于防范以「虚拟货币」「区块链」名义进行非法集资的风险提示》,明确了通过发行「虚拟货币」「虚拟资产」「数字资产」等方式吸收资金行为,是炒作区块链概念的非法集资、传销、诈骗。

蹭热点闹剧刚散,新套路又来

对他们来说,出海,面对着不可知的挑战;不出,国内市场低迷,盘子固定,政策变数颇多。

相关部门也开通了举报入口,区块链非法集资、传销和诈骗进入官方严厉监管阶段,火币、HADAX、OKEx、币安、Bigone等交易所成为文件中的重点监控对象。

8月20日,一名为“环球能源资源国际集团”的中国能源上市公司,向港交所递交提案,申请将名称改为“环球通证有限公司”(Global
Token Limited),欲进入加密领域。

在反复思考和权衡之后,中国区块链公司的第二波出海热,正在呼之欲出。

监管方再次确认虚拟数字币相关交易的违法属性,火币却一边借壳上市在资本市场进行运作寻求金融政策上的合规,一边通过平台币和新项目
ICO 融资不断试探监管底线。

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它们把目光投向了日本和韩国,也投向了越南、菲律宾、柬埔寨……

资本运作:地主家还有多少余粮

根据8月10日披露的中期财报,该公司今年上半年净亏损约5071万港元,而去年同期亏损约为460万港元。如今,这家公司突然改名“通证”的名头,不禁让人浮想联翩,这是要蹭个热点拉一下股价的节奏吗……实际上,今年以来,蹭热度炒概念改名称的公司多之又多。今天,记者通过天眼查搜索,提示已有17097家区块链相关的注册公司,其中大部分都是在2017、2018年注册的。

辅助产业应运而生。今年4月,一个五天四晚的越南区块链考察团,每人收费14998元。今年9月,一个四天三晚的菲律宾区块链高端考察团,每人收费3.9万元。

交易所暴利的说法由来已久,此次火币为借壳上市豪掷超 5
亿元足以证明交易所的资金实力,但在持续近半年的熊市背景下,交易所的余粮能否满足火币此次的资本运作和后续扩张呢?

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“很多人过来看市场,但是真正做好的不多。”韩国区块链创业者孙浩宁告诉一本区块链记者。

根据 4 月 16 日火币官网发布的回购公告,每季度将拿出收入的 20% 进行回购
HT。2018 第一季度,火币回购 933.29 万个 HT,由此可知火币一季度收入近 5
亿元。据《碳链价值》报道,火币团队从年初的 200 人扩展到如今的 1300
人,业务从交易所一路扩展到矿池、钱包、资本、孵化器、基金、公链、研究院、实验室等等,从单线作战到接近
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条线同时推进,这对于这家创业公司的运营和管理压力来说,可谓空前巨大。

借概念炒作,如此营销手段早已毫无新意,而日前的强监管也不容这种虚假现象长此以往。据悉,今年上半年,沪深两市至少有46家上市公司在半年报中不同程度地表达出对区块链技术的重视,其中39家披露了公司区块链技术应用进展,涉及金融、医疗、文化等各个领域。可以相信,区块链正在从概念走向实体,在落地应用中彰显价值。

和“9·4”后近似于“逃难”的心态相比,在今天,中国区块链公司出海,已不完全是被动行为——它们中的很大一部分,是战略出海。

火热的交易所业务从 4
月开始极速下滑,受影响不仅仅是火币一家。根据非小号数据,3 月 31
日当日,火币的成交量为 81 亿元。但受熊市影响,4
月至今交易所交易量整体呈下降趋势,火币从 4 月 1 日的 62 亿元,降至 8 月
28 日的 40 亿元。降幅近 35%
所对应的是,交易所的手续费收入急剧下降,其他业务线条除了基金和资本外,几乎没有贡献收入的能力。

但和上一波出海热时一样,毗邻中国的日韩,仍然是它们的首选。

在这种情况下,HADAX 以及官方指定的投票 Token
HT,成为火币的收益来源之一。据区块律动 BlockBeats 统计,火币 HADAX
上币变相缴纳的手续费高达数千万元。在业内不少人看来,HADAX
其实是是火币内部混乱管理的产物,其目的就是为了完成指标而圈钱。

“其实从资源来讲,中国占优,但从政策、创新、积累等方面来说,日韩占优。”孙浩宁说。

事实证明,HADAX 上的项目不仅高风险,而且质量很差。截至发稿,HADAX
上线的所有项目都处于濒临破发状态,大量投资者被套牢,不少项目方也在这场圈钱骗局中丧失信心。

他表示,中国现在主要的问题,就在于大量的资源围绕的是空气项目,而非技术开发项目。“一旦空气项目出问题,政策必然收紧,影响整个区块链行业。”

此外,HADAX
交易所还多次被项目方指责内幕砸盘、收割项目方。今年 6 月初 HADAX
上币项目影链主动曝光 HADAX 的收割行为,文章《5 大项目方曝光火币 HADAX
无底线砸盘收割项目方》指出,INC
采取的是锁仓机制,目前还没有个人用户达到两百万数额,而交易所却有这样的账号出现并进交易,指责平台在背后砸盘割韭菜。

但这个问题,在日韩很少存在。

五大项目方也联合指责火币,通过内部设置多个数据账户修改后台交易数据来进行抛售,无底线砸盘后,再在低价接回来。最终,这次撕逼事件以影链项目负责人公开道歉后,火币退币、项目退市收场。

以日本为例。一方面,日本政府对区块链的态度是很开放的。

\*据区块律动 BlockBeats 从 HADAX 第一批上币的某项目方了解到,HADAX
上币的费用让该项目元气大伤,目前该团队在出掉自己手中的部分存货后便不再拉盘,项目仅剩的一名开发人员也已离职。近期区块律动
BlockBeats 将深入报道这个即将跑路的项目。*

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交易所在虚拟数字币交易中的强势地位可见一斑,HADAX
的混乱也暴露了火币管理混乱、内部腐败的问题。

“日本是目前国际主要经济体中,最先开放数字货币交易所牌照的,并且每家交易所都有虚拟货币和法币交易的通道。”吕欣欣告诉一本区块链记者。他是在东京成立的区块链技术公司ENChain.Asia的联合创始人。

在新投资者不再入场、青黄不接,交易量下滑严重只剩机器人撑场,项目方认清现状后,火币的收入可想而知开始大幅度下降。再加上业务线条增加、海外业务的扩张、团队人数激增,运营成本也水涨船高。

与此同时,日本政府也鼓励各行各业使用区块链技术来进行自我改造。

竞争对手并没有放弃竞争,火币极有可能掉出第一梯队。7
月份的火币有几条路可以选:

但另一方面,日本政府也对区块链进行严格管理,尤其是在发币方面。

1、继续运营下去,假装无事发生;

吕欣欣表示,对交易所上币,日本有着自己的白名单体系。

2、积极转型,迎合监管;

对于空气币项目,日本政府的态度非常坚决,明确禁止,严格打击。

3、假意逢迎,变着法圈钱。

“如果有项目方敢发空气币,日本官方是会直接抓人的。”吕欣欣说。

火币选择了第 3 条路。

“在日本,你很清楚哪些事情是能做的,哪些事情是不能做的。在这个基准下面,做事情的便利性和稳定性,比国内高。”他表示。

因为腐败问题而改革的
HADAX 交易所

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