警惕假借区块链名义非法集资,2019年二季度区块链政策地图国际版

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财经区块链

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日前21世纪经济经济报道记者独家获悉,设立在中国银保监会的处置非法集资部际联席会议办公室于11月18日向各省市处非办发函,提示防范假借“区块链”名义的非法集资风险。

过去一周内,区块链概念卷土重来。业绩亏损、债务逾期、股东爆仓,已负面缠身的当代东方(000673,股吧)一连五个交易日涨停,当上了区块链“龙头”。

如果说,2018年是区块链技术爆发元年;

接近监管的人士透露,近期一些不法分子借机炒作区块链概念,以所谓“虚拟货币”“区块链商城”“区块链游戏”等名义非法吸收公众资金,侵害公众权益。

11月7日晚间,当代东方披露异常波动公告,给头上火热的区块链概念泼了一盆冷水。当代东方提示,公司前三季度亏损,近期新增了1笔1亿元的逾期债务,还因2亿元借款纠纷案被列为了被执行人。当代东方控股股东所持公司股份目前也已全部被冻结。

那么2019年,就是区块链技术的落地之年。

这些所谓高收益投资项目实际上与区块链技术毫无关系,有的刻意混同“币”“链”概念,纯粹是披着“区块链”的外衣圈钱。处非联办函告各地高度重视,切实加强相关风险的监测、防范和处置,对非法集资等违法犯罪行为要坚持打早打小,为区块链技术和产业健康有序发展营造良好的市场环境。

界面新闻记者发现,当代东方虽表示其花26.8万元买下的天弘瑞智公司业务涉及区块链,但该公司长期无实缴资本信息、无社保缴纳信息。而投资者认为的当代东方“与新华社联手布局区块链”,实为当代东方负责相关APP区块链频道的商务运营。此外,当代东方控股股东当代集团去年参股的某区块链公司,目前正在进行注销程序。

美国众议院针对Facebook
Libra举行听证会,印度央行正在进行区块链平台开发,新加坡首个政府支持的区块链加速器Tribe
Accelerator开始其全球展示之旅…… 2019的区块链世界,热闹非凡。

群众举报有奖

新增1亿债务逾期

为了进一步了解国际动向,火鸟财经特别梳理了七大洲:亚洲、欧洲、非洲、北美洲、南美洲、大洋洲以及南极洲各个国家关于区块链的政策、声音和落地。

不过,普通的老百姓(603883,股吧)由于对技术不了解,容易上当受骗。因此,处非联办建议各地深入开展区块链发展政策与专业知识宣传,引导公众科学理性看待区块链技术创新和应用;及时揭示打着“区块链”幌子进行非法集资的风险,增强公众识别能力,防止盲目跟风、上当受骗。

当代东方提示称,2019年11月6日,公司新增一笔逾期贷款,贷款单位为兴业银行(601166,股吧)光华路支行,逾期金额为1亿元。2019年1月-9月,公司归属于上市公司股东的净利润为-1900.03万元。此外,公司2018年度经审计的净利润为负。

今天,我们将梳理亚洲各国关于区块链的政策及动向。

据悉,本着“打早打小”的理念,风险提示函中要求各地充分利用网络监测、大数据筛查、线下摸排等多种手段,加大对“炒币”“炒链”等非法集资风险的监测预警力度。一旦发现涉非苗头,要及时果断处置。

当代东方还提示,公司控股股东及一致行动人所持公司股份全部处于冻结、轮候冻结状态,且公司与本溪银行和广州农村商业银行的金融借款合同纠纷案均进入强制执行阶段,公司被列为被执行人,涉案本金合计2亿元。

三、亚洲 01韩国 政策

21世纪经济报道记者进一步了解到,在防范假借区块链名义非法集资方面,有关部门鼓励群众积极举报,符合条件的还会给予奖励。

截至11月7日收盘,当代东方已连续五个交易日报收涨停,市值增长14亿元。

1、韩国金融委员会:将基于区块链的股票借贷交易等服务纳入金融改革服务的优先审核对象4月1日,韩国金融委员会主席Choi
Jong-ku在首尔召开第一届金融改革审议委员会。会议公布了创新金融服务的优先审核对象,其中包括运用区块链等新技术的股票借贷交易、非上市企业股东名册实时更新等服务。

据悉,早在2016年,处非联席会议就下发了《非法集资举报奖励办法》。办法中规定,群众举报的非法集资线索,经有关部门查证属实的给予奖励。有关部门接到举报后,应迅速组织核查,对符合奖励条件的,按规定做出奖励决定。各地可采取“一案一议”或集中处理的方式对举报线索进行认定和奖励。

有意思的是,市场均认为,当代东方的涨停与区块链概念有关,但当代东方在上述异常波动公告中却始终未提及“区块链”。

2、韩国国防部发布文件《利用区块链技术增强国防业务可靠性》4月10日,韩国国防部发布文件《利用区块链技术增强国防业务可靠性》,将构建区块链平台,把防卫改善工程的竞标至企业选定等流程记录到区块链上,以进行透明化管理。该平台的防卫事业数据也将分散存储在国防科学研究所、国防技术品质院、防卫产业振兴会等机构。

区块链博彩实际为“空气币”

刚26.8万元买下区块链空壳公司

3、韩国首尔:拟以区块链等为中心培养技术人才5月6日,韩国《中央日报》网站发布消息称,首尔市计划为第四次工业革命培养1万名专业化的技术人才,将首尔市打造成世界创业城市。以洪陵、麻浦、良才等六大新产业据点为中心,同时,良才和洪陵将打造新空间,可入住1000余家创新型企业。

21世纪经济报道记者了解到,上述风险提示可谓正当其时,打着“区块链”旗号的非法集资和诈骗模式越来越复杂,“区块链博彩”“区块链游戏”“区块链挖矿”等各种噱头令人眼花缭乱,真假难辨。

此前的10月30日晚间,当代东方披露了2019年第三季度报告。报告称,公司控股孙公司北京当代云晖科技有限公司以人民币26.8万元的价格,收购了自然人刘建国持有的北京天弘瑞智科技有限公司40%股权。天弘瑞智剩下的60%股权,则由合伙企业聚力必成和合伙企业晟世众合分别以人民币20.1万元的价格,从自然人王璐手中收购。

4、媒体:韩国将废除加密货币反洗钱法5月10日
消息,韩国政府决定废除加密货币的反洗钱指南,并将引入立法直接规范加密货币交易。此前,韩国金融服务委员会将“防止加密货币洗钱指南”纳入了22项计划废除的行政指南清单中。

比如,英雄链就是以“区块链博彩”的名义进行诈骗活动。官方宣称HeroChain公有链是一个博彩即服务(Gamble
as a
Service,GaaS)的博彩服务生态系统,它遵循世界各地的法律法规,面向全球提供合法的博彩、娱乐底层基本技术服务。项目代币HEC共计50亿枚,并且永不增发。

当代东方称,天弘瑞智是一家构建以云计算、大数据、人工智能及区块链等新型信息技术为核心的产业生态应用场景的公司。这是当代东方第一次在公告中提及“区块链”字眼。

5、韩国政府宣布第二个区块链法规研究组,重点关注物流、公共服务等领域5月23日消息,韩国科学和信息通信技术部将对区块链法规进行后续研究。新的“区块链法规改进研究小组”是该部门开展的一项计划的一部分,旨在探讨如何改进法规,以便区块链技术可以实现广泛的机构采用。今年的研究小组将重点关注区块链技术可以广泛采用的五个机构领域:物流和配送,公共服务,医疗保健,金融和能源。

2018年1月15日,英雄链项目方发行的代币 HEC
在某网络交易平台上线,上线即破发,变为空气币。英雄链项目代币HEC在破发之后,其内部团队和代投方依然进行大量虚假宣传,号称HEC短期会有百倍的回报,上线一线交易所、承诺可以通过HEC在柬埔寨金银湾购买房产,甚至承诺澳门赌场可以给英雄链代币销售兜底。一些受到蒙蔽的投资者,听到鼓吹后又追加了投资。2018年10月份,英雄链官网关停,期间将一些投资者中的维权和报案人士踢出微信群,最后解散了官方微信群,项目负责人不见踪影。2018
年12月29日,英雄链被立案。英雄链项目从一开始就是精心包装的诈骗项目,宣称是国外项目其实是国内相关人员的自导自演。

天弘瑞智工商信息
来源:天眼查天眼查信息显示,天弘瑞智成立于2015年3月19日,曾用名北京江宇永恒科技有限公司,目前的注册资本为1000万元,但尚无实缴资本信息。在2018年11月变更工商信息前,天弘瑞智的注册资本仅10万元。长期以来,天弘瑞智更像是一个空壳。据工商信息,天弘瑞智的2018年度报告显示,该公司的社保缴纳人数为0。

声音

还有的打着区块链游戏的名义进行诈骗。比如幸运十二生肖是一款区块链游戏,抢宠物得收益,一般需要1-5日,到期自动卖出,宠物需要先预约,然后到点去抢,不同宠物的收益不同,比如一只兔子的日收益是5%,假设它的价格是10000元,那么一天就可以赚500元。用户邀请身边的人成为狗主可以获得直接的推广收入,而二级狗主继续推广也会获得推广奖励,一级狗主还能获得二级狗主消费的提成。2019年8月6日幸运十二生肖崩盘,受骗群众几十万,涉案资金达到80亿。

据天眼查,天弘瑞智的工商注册信息的联系邮箱为“w***@zenithsafe.com”。该邮箱实际为北京晟世天安科技有限公司的公司邮箱。官网信息显示,晟世天安总部的地址与天弘瑞智的工商地址位于同一座大厦,同一层楼。此外,晟世众合此前曾是晟世天安的股东,其执行事务合伙人李宁曾担任晟世天安执行董事。

1、韩国水产部正讨论利用区块链等技术革新物流方案韩联社消息,4月18日-19日,韩国海洋水产部举行了为期两天的“海洋水产领域智能化战略”革新研讨会。在此次活动中,负责人表示将讨论利用大数据、区块链等技术革新物流业的解决方案。

区块链挖矿的骗局

据官网,晟世天安的业务为提供大数据及云计算服务,业务领域涉及消防、教育、政务等。官网资料中,暂无区块链相关信息。

2、韩国民主党考虑运用区块链技术加强投票应用系统安全韩联社4月19日消息,韩国民主党相关人士表示,党员平台投票系统已经建设完毕。该投票系统旨在把分散在网上社区和团体聊天工具聊天室等场所的多名党员组织统一起来,同时实时确认党员对党的提案事项的意见并予以反映。除网络版本外,民主党计划于今年9月推出移动版本平台,也正在考虑运用区块链技术加强应用系统安全。

区块链的记账也被形象地称之为“挖矿”,也有人以挖矿为名进行诈骗。比如,南京一家数据公司开发所谓“矿机系统”“亚洲数字交易平台”“区块链钱包”“会员系统”,搭建起“天使币”项目的网络运营平台。同时,这家公司通过召开现场会宣讲、网站宣传、微信公众号推送等方式进行公开宣传,“矿机”分为小、中、大三种,租赁价格分别为1000元、5000元、1.5万元“天使币”,租赁周期为365天。“矿机”每天能挖到数量不等的“天使币”,“天使币”在交易平台开始进行交易提现后,即可获得高额的收益。

运营区块链频道被认为涉足区块链业务

3、韩民主党议员:政府应尽快摆脱“扬链禁币”二分法的束缚4月29日消息,韩国民主党国会议员Lee
Sang-min对韩国政府“扬链禁币”的政策发起抨击。他表示,目前政府被束缚在“扬链禁币”二分法中,这纯属浪费精力。区块链生态系统的发展必然伴随着加密货币补偿系统的建立,政府应尽快摆脱“扬链禁币”二分法的束缚。

而实际上所收取的投资款除少部分被用于公司经营“天使币”项目的开支外,大部分被转移至个人账户,或者被用于发放员工及介绍人佣金,没有用于任何实际生产、经营活动。据了解,目前这家公司因资金链断裂关闭了交易平台,至少造成了1.4亿余元资金损失,涉及6800余名群众。

界面新闻记者注意到,在投资者互动平台上,也有关于当代东方区块链业务的相关问答。10月28日,有投资者问当代东方,“与新华社联手布局区块链进程如何?”

4、首尔市市长:首尔将在公民卡中实施区块链Cointelegraph5月20日援引queen.co.kr消息,韩国首尔市市长Park
Won-soon在参加“2019年韩国未来论坛和区块链技术展”时强调了区块链在存储数据中的作用,并指出数据的价值已变得比以前更加重要。他表示,首尔市将使用区块链来收集城市和行政数据,以实现新的服务;他强调,首尔当局已经提供了支持区块链的行政服务。

传销借“区块链”还魂

截图自新华社APP10月30日,亦有投资者问及,“在新华社app里面的区块链板块中,头条招商图片中留的招商电话,打过去说是当代这边的,请问下是不是新华社的区块链频道是公司在全权运营?”

落地

此外,还有诸多媒体也报道过,很多传销组织以区块链的名义拉人头进行诈骗。

截图自东方财富(300059,股吧)网据公开资料显示,2018年4月20日,当代东方与新华新媒文化传播有限公司签订《新华社客户端区块链频道商务独家合作协议》,双方将共同开发、运营区块链频道。

1、韩国政府机构选定2019年年度12个区块链公共示范课题韩国互联网振兴院官方4月8日公告,其正利用区块链技术在公共服务方面进行创新,并已经选定2019年年度12个区块链公共示范课题。此外,KISA网络服务支援部长表示,区块链技术现在已进入正式应用阶段,推进区块链示范事业可以弥补现有ICT技术的局限,将多种融合技术应用于与实际生活密切相关的领域。

据检查日报消息,2016年3月,连云港(601008,股吧)市公安机关接匿名举报,卢某等人以“互联网+”为幌子在连云港地区推广“虚拟货币GGP共赢积分”项目,通过互联网发展会员缴纳会员费,并采用虚拟积分变现的盈利模式,疑似网络传销。经过调查发现,这是一个发起于北京,覆盖全国的吸金骗局。

彼时的消息称,“根据协议,当代东方负责新华网(603888,股吧)客户端‘区块链’频道的运营招商、商务运营,以及广告独家代理。”按照上述说法,当代东方仅负责的是“区块链频道”的运营,而非涉足区块链业务。

2、韩国首尔将阶段性推出6种区块链基础行政服务韩联社4月13日消息,年底前,韩国首尔将阶段性地推出6种以区块链为基础的行政服务。这是根据首尔市去年10月公布的《城市融合区推进计划》做出的决定,首尔市计划到2022年为止开发出14个以区块链为基础的行政服务。首尔市民卡将引进以区域性为基础的统一认证体系。劳动者权益保护服务的目标是,签订电子劳动合同书、加入4大社会保险、管理工作经历等,通过区块链进行管理,来提高信息的可信度。

该组织打着“区块链”“互联网金融”“电子商务”“数字中国”的幌子,短短6个月,发展下线30层,吸纳会员账号1.09万余个,吸收投资额3.2亿元。

控股股东区块链业务公司已注销

3、韩政府机构选定60家“SW高增长Club 200
”企业,4家区块链企业入选4月15日消息,韩国科学技术信息通讯部选定60家参与“SW高增长Club
200”项目的企业,旨在向优秀SW企业提供指导和技术开发,其中四家区块链企业入选。

2019年9月25日,由江苏省连云港市海州区检察院提起公诉的卢某等人组织、领导传销活动案二审宣判:维持一审原判的罪名及主刑。至此,该新型互联网传销骗局以其组织人员落入法网告终。

此外,还有投资者询问称,“厦门当代集团旗下当代金控与厦门橙坤控股举行签约仪式,共同成立国标溯链信息科技有限公司,意味着‘当代系’即将大举进入国内风头正热的‘区块链’领域。此消息是否属实?”当代东方回复,当代集团为公司股东。公司的相关情况请以公司在指定媒体披露的公告为准。

4、韩国金浦市开始发行地区货币“金浦币”韩联社报道,韩国金浦市宣布从4月17日开始发行地区货币“金浦币”。金浦币基于KT的区块链服务平台“友好支付”发行。当月消费者购买金浦币时,金浦市将给予10%的优惠折扣。

截图自厦门网资料显示,上述消息援引自厦门网2018年9月12日的一篇报道。除上述信息外,该报道还称,“国标溯链科技公司董事长林水挺提出,当代集团将借助区块链多维溯源体系,通过最先进的芯片、蓝牙、卫星遥感及其他物联网设备,为国内乃至全世界不同行业提供生产、流通、仓储、销售、消费全流程的区块链防伪追踪服务,从而实现当代金控集团在‘供应链金融’领域的新突破。”

5、韩国大田市将把区块链运用到停车费收取韩国大田市5月2
日透露,将以区块链为基础重新构建停车费用收取系统,用电子货币支付即可,司机通过应用层序就可以完成停车费的收取。

天眼查信息显示,国标溯链信息科技有限公司的股东为橙坤财务管理有限公司、厦门当代金融控股有限公司和自然人林浩,分别持股55%、25%、20%。

6、韩国邮政计划建立区块链支付方式韩国当地新闻机构News1 Korea
6月5日报道,韩国邮政正计划将区块链技术应用于其计费系统。该倡议是韩国政府与当地私营公司间的合作,包括加密货币交易所Coinplug和全球IT公司NHN。据悉,韩国邮政在科学和信息通信技术部的授权下运营,将利用Coinplug的区块链专业知识和NHN的支付技术,在邮政服务中建立一种区块链支付方式。

截图自国家企业信用信息公示系统如今一年过去,当代集团的上述业务进展如何?界面新闻记者查阅国家企业信用信息公示系统发现,国标溯链正在进行简易注销公告,公告期为:2019年9月19日-2019年11月03日。

7、韩国政府选定围绕区块链提高港口运输效率的10个课题韩联社报道,韩国行政安全部6月12日表示,11日在举行的“风险型组织构想”竞选大会,选定了围绕区块链提高港口运输效率的10个优秀构想为最终课题。据悉,被选定为优秀创意的10个课题由韩国海洋水产部提出,将由各部门经过修正后设置为临时“风险型组织”进行全权推进。

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