广东银行卡犯罪持续高发,银行卡账户异常链接实为木马病毒

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  办案民警介绍,以往侧录银行卡案件中,侧录员多用伪造的银行卡来侧录银行卡磁条信息,而“飓风12号”行动中却缴获了大量各类VIP卡。记者留意到,这些VIP卡同样含有磁条,但看起来就是各类会所的普通贵宾卡。“嫌疑人用同样含有磁条的各类会所VIP卡来侧录磁条卡的信息,隐蔽性更强。”办案民警说。

  据悉,韦炎平与快鹿集团现任董事局主席徐琪之间曾发生“内斗”。6月30日,徐琪突然被快鹿集团官网公告免除集团董事局主席一职以及与集团相关的一切职务,韦炎平在该公告中被任命为集团董事局主席。但随后7月3日,快鹿集团实际控制人及原董事局主席施建祥对外公布一段视频,在视频中施建祥力挺徐琪,明确授权徐琪担任快鹿集团董事局主席。

  “自己最近没有任何消费,也没用转账,怎么会少了11000元?”带着疑问,李女士赶紧来到银行柜台查账。经查询,银行工作人员告诉李女士,从12日开始,她的卡累计被刷4次,消费金额共11000元。李女士意识到自己的银行卡很可能被人盗刷,于是赶紧将银行卡冻结,并向鄂州市公安局鄂城分局凤凰派出所报警。

  案件中,犯罪嫌疑人说服事主信任、窃取银行卡信息、更改银行卡绑定手机号码、盗刷银行卡、取现等一系列过程能够在较短时间内完成,主要因为采取新型作案手法:关键环节是嫌疑人运用木马病毒软件的“链接”,掌握控制“链接”的终端,事主在“链接”上输入的所有信息,嫌疑人在后台都能看到,以至能够窃取事主银行卡的所有信息,在获取事主银行卡的相关信息后,为下步顺利实施盗刷创造了良好条件,客服术语、黑客介入、网银转账等手法被嫌疑人娴熟运用。

  该公告指出,快鹿旗下上海金鹿金融信息服务有限公司董事长韦炎平,涉及恶意拖欠个人借款达4281.4万元,并利用职务之便挪用1200万元投资款,虚报投资金额,实际投资仅100万元;公告还指出,韦炎平涉嫌非法侵占公司保险返佣佣金约1000万元,“仅发放了400多万元,其余目前不知去向。”

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  嫌疑人为逃避其赃款被快速冻结,采取多重转账的方式将赃款转移到自己名下。该案中,专案民警在调取现场缴获的20余张银行卡开户信息及转账记录时,发现事主的10万元先后被转到江西、湖南的银行卡后被取出,后又存入操盘手的银行卡内,再被取出分赃,整个过程几乎在同一时间完成,这为公安机关的追赃挽损工作增加了极大的难度。

  公告还称,若考虑到涉嫌合谋诈骗快鹿旗下香港上市公司的金额,追讨总金额可能接近35亿元。这一公告同时反映出,快鹿集团此前的内控混乱。

  根据李女士银行账户资金流向,民警侦查发现李女士银行卡被盗资金用于购买团购券。根据已经掌握的线索,凤凰派出所迅速将该案的相关信息通报上级公安机关,与此同时通过公安网络平台将此案信息发布给各地警方。

  5月5日,龙岗公安分局接110转事主陈某源(男,台湾人)报警称,
5月5日18时许,其接到一个称可以提高信用卡额度的电话,对方让其将10万元人民币存进自己的银行卡。同时对方给事主发来一个链接,要求其填写姓名、银行卡号等信息,事主按照对方所说步骤完成操作后,对方进一步要求事主告知需要更改绑定银行卡的手机号码,事主亦按要求完成,最后对方告知事主在家等通知。事主回到家后感到蹊跷,便查询银行卡,发现银行卡余额为零,意识到被诈骗。

  快鹿集团称,这批债务人中,“有的是有资产抵押的;有的是信用贷款的;有的是内外勾结骗取公司资金的;有的是利用职务权力之便,想充分利用空子逃避还款;有的故意拖延时间;有的避而不见,充耳不闻;有的还趁快鹿全力忙于兑付危机时,落井下石,想逃避法律的制裁。”

  目前,郑某、冯某已被依法刑事拘留,该案仍在进一步侦办中。

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  值得一提的是,快鹿此份公告曝光了部分原高管和公司欠款方的护照、照片等信息,并称部分债务人已经藏匿国外。其中,快鹿旗下当天财富董事长邵永华被指向快鹿集团及相关公司借贷18.3亿港元,并涉嫌挪用公款、合谋诈骗及侵害公司利益。

  接警后凤凰派出所立即展开侦查,发现李女士所收到的短信链接实际上是木马病毒。“你输入了自己的银行账号信息后,黑客获取了你的信息。与此同时,该木马拦截银行或网银端发来的支付验证码短信,黑客神不知鬼不觉地盗取了你的网银资金。”结合以往案例,民警向李女士介绍,其收到的所为银行短息,实际是盗窃团伙利用伪基站冒充银行发送的。

  省公安厅昨日上午召开新闻发布会透露,今年上半年,省公安厅组织全省公安机关深入开展“飓风2016”打击盗刷银行卡犯罪专项行动,以“飓风12号”伪卡专案为重点,对伪卡盗刷、网上盗刷、窃取和买卖银行卡信息等3类犯罪实施集中打击。

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  根据省厅“飓风2016”打击盗刷银行卡犯罪专项行动工作部署,
5月20日,龙岗经侦大队联合刑警、网警、辖区派出所成功打掉一个特大盗刷银行卡团伙,抓获犯罪嫌疑人9名,缴获涉案银行卡200余张、手机20余部、笔记本电脑2台。

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  2016年3月12日,家住鄂州城区凤凰路的李女士收到95588银行客服发来的短信,称系统正常维护时检测到其银行账户近期存在异常的频繁转账记录,建议李女士尽快修改银行密码,点击短信附带的链接后,按照内容操作即可进行修改。

  “侧录员纷纷外逃到北京、上海等经济发达地区作案;勾结外省的POS机持有人到我省实施伪卡盗刷,导致案件跨区域特点突出;赃款的取现仍然在我省实施,但作案手段更加隐蔽。”黄培富说,“还有一批犯罪团伙转行从事网上盗刷,侦办工作难度不断增大。”

  刚刚结束“内斗”的快鹿集团,7月11日在官网发布公告称,向9名快鹿系公司原高管以及快鹿集团的欠款方追讨债务,涉及金额高达25亿元。

  李女士按照短信内容操作,输入了自己的银行卡账号信息。两天后,李女士到银行ATM机上取款查询银行卡余额时,却发现卡里少了11000元。

  新闻链接

摘要:刚刚结束内斗的快鹿集团,7月11日在官网发布公告称,向9名快鹿系公司原高管以及快鹿集团的欠款方追讨债务,涉及金额高达25亿元。
快鹿集团称,这批债务人中,有的是有资产抵押的;有的是信用贷款的;有的是内外勾结骗取公司资金的;有的是利用职务权力之便,…

  经审讯二人交代,自2016年3月以来,其团伙利用伪基站,以“银行卡账户异常”为由,发送木马使手机中毒,拦截手机验证码,后通过盗刷银行卡购买团购券从中牟利,涉案价值100余万元。

  不要随便使用大额资金 储蓄卡进行刷卡消费

  警方提醒,不管收到什么短信,里面的陌生链接千万不要点。不管是银行客服还是运营商客服发来的短信,千万不要贸然点击里面的链接。正确做法是关闭短信,自己通过客服号码进行咨询,以确认短信的真实性。如果是诈骗短信,果断删除。

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